证券代码：603530        证券简称：神马电力       公告编号：2023-032

              江苏神马电力股份有限公司

(资料图)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 24 日

(二)    股东大会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中

    心三楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由董事张鑫鑫先生

主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,表决方式

符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  女士、独立董事李志勇先生、司马文霞女士以视频方式出席了本次会议。

  席了本次会议。

  了本次会议。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

审议结果：通过

表决情况：

                   同意                反对                 弃权

  股东类型                   比例               比例                 比例

              票数                票数                 票数

                         （%）              （%）                （%）

      A股   351,196,942    100        0         0        0         0

审议结果：通过

表决情况：

                  同意                反对                 弃权

 股东类型                   比例               比例                 比例

             票数                票数                 票数

                        （%）              （%）                （%）

  A股      351,196,942    100        0         0        0         0

审议结果：通过

表决情况：

                  同意                反对                 弃权

 股东类型                   比例               比例                 比例

             票数                票数                 票数

                        （%）              （%）                （%）

  A股      351,196,942    100        0         0        0         0

审议结果：通过

表决情况：

                  同意                反对                 弃权

 股东类型                   比例               比例                 比例

             票数                票数                 票数

                        （%）              （%）                （%）

  A股      351,196,942    100        0         0        0         0

审议结果：通过

表决情况：

                  同意                反对                 弃权

 股东类型                   比例               比例                 比例

             票数                票数                 票数

                        （%）              （%）                （%）

  A股      351,196,942    100        0         0        0         0

审议结果：通过

表决情况：

                  同意                反对                 弃权

 股东类型                   比例               比例                 比例

             票数                票数                 票数

                        （%）              （%）                （%）

  A股      351,196,942    100        0         0        0         0

审议结果：通过

表决情况：

                  同意                反对                 弃权

 股东类型                   比例               比例                 比例

             票数                票数                 票数

                        （%）              （%）                （%）

  A股      351,196,942    100        0         0        0         0

审议结果：通过

表决情况：

                  同意                反对                 弃权

 股东类型                   比例               比例                 比例

             票数                票数                 票数

                        （%）              （%）                （%）

  A股      351,196,942    100        0         0        0         0

审议结果：通过

表决情况：

                  同意                反对                 弃权

 股东类型                   比例               比例                 比例

             票数                票数                 票数

                        （%）              （%）                （%）

  A股      351,196,942    100        0         0        0         0

审议结果：通过

表决情况：

                  同意                反对                 弃权

 股东类型                   比例               比例                 比例

             票数                票数                 票数

                        （%）              （%）                （%）

  A股      351,196,942    100        0         0        0         0

审议结果：通过

表决情况：

                  同意                反对                 弃权

 股东类型                   比例               比例                 比例

             票数                票数                 票数

                        （%）              （%）                （%）

  A股      351,196,942    100        0         0        0         0

审议结果：通过

表决情况：

                  同意                反对                 弃权

 股东类型                   比例               比例                 比例

             票数                票数                 票数

                        （%）              （%）                （%）

  A股      351,196,942    100        0         0        0         0

审议结果：通过

表决情况：

                  同意                反对                 弃权

 股东类型                   比例               比例                 比例

             票数                票数                 票数

                        （%）              （%）                （%）

  A股      351,196,942    100        0         0        0         0

审议结果：通过

表决情况：

                   同意                     反对                    弃权

 股东类型                    比例                    比例                    比例

              票数                 票数                        票数

                        （%）                    （%）                   （%）

  A股      351,196,942      100            0            0        0         0

审议结果：通过

表决情况：

                   同意                     反对                    弃权

 股东类型                    比例                    比例                    比例

              票数                 票数                        票数

                        （%）                    （%）                   （%）

  A股      351,196,942      100            0            0        0         0

审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                    反对                        弃权

            票数          比例       票数           比例           票数        比例

                        （%）                   （%）                    （%）

 A股       351,196,942    100          0            0            0         0

审议结果：通过

表决情况：

                同意                  反对                 弃权

股东类型                    比例               比例                 比例

           票数                  票数                 票数

                        （%）              （%）                （%）

 A股       351,196,942    100        0         0        0         0

审议结果：通过

表决情况：

                  同意                反对                 弃权

 股东类型                   比例               比例                 比例

             票数                票数                 票数

                        （%）              （%）                （%）

  A股      351,196,942    100        0         0        0         0

审议结果：通过

表决情况：

                  同意                反对                 弃权

 股东类型                   比例               比例                 比例

             票数                票数                 票数

                        （%）              （%）                （%）

  A股      351,196,942    100        0         0        0         0

审议结果：通过

表决情况：

                  同意                反对                 弃权

 股东类型                   比例               比例                 比例

             票数                票数                 票数

                        （%）              （%）                （%）

  A股      351,196,942    100        0         0        0         0

审议结果：通过

表决情况：

                  同意                反对                 弃权

 股东类型                   比例               比例                 比例

             票数                票数                 票数

                        （%）              （%）                （%）

  A股      351,196,942    100        0         0        0         0

审议结果：通过

表决情况：

                  同意                反对                 弃权

 股东类型                   比例               比例                 比例

             票数                票数                 票数

                        （%）              （%）                （%）

  A股      351,196,942    100        0         0        0         0

 的议案

审议结果：通过

表决情况：

                  同意                反对                 弃权

 股东类型                   比例               比例                 比例

             票数                票数                 票数

                        （%）              （%）                （%）

  A股      351,196,942    100        0         0        0         0

 性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

                  同意                反对                 弃权

 股东类型                   比例               比例                 比例

             票数                票数                 票数

                        （%）              （%）                （%）

  A股      351,196,942    100        0         0        0         0

审议结果：通过

表决情况：

                  同意                反对                 弃权

 股东类型                   比例               比例                 比例

             票数                票数                 票数

                        （%）              （%）                （%）

  A股      351,196,942    100        0         0        0         0

  措施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

                  同意                反对                 弃权

 股东类型                   比例               比例                 比例

             票数                票数                 票数

                        （%）              （%）                （%）

  A股      351,196,942    100        0         0        0         0

审议结果：通过

表决情况：

                  同意                反对                 弃权

 股东类型                   比例               比例                 比例

             票数                票数                 票数

                        （%）              （%）                （%）

  A股      351,196,942    100        0         0        0         0

审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                反对                 弃权

                            比例                  比例                     比例

                票数                   票数                      票数

                           （%）                  （%）                    （%）

       A股    351,196,942      100          0         0            0            0

     定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

                     同意                    反对                     弃权

  股东类型                      比例                  比例                     比例

                票数                   票数                      票数

                           （%）                  （%）                    （%）

       A股    351,196,942      100          0         0            0            0

(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                同意                  反对                弃权

议案

            议案名称

序号                                   比例              比例                比例

                            票数           票数              票数

                                     （%）             （%）               （%）

        关于公司符合向不特

        司债券条件的议案

       还本付息的期限和方

       式

       转股价格的确定及调

       整方式

       转股价格向下修正条

       款

       转股年度有关股利的

       归属

       保护债券持有人权利

       有人会议相关事项

       本次发行可转债方案

       的有效期

       关于公司向不特定对

       券预案的议案

       关于公司向不特定对

       象发行可转换公司债

       券方案的论证分析报

       告的议案

       关于公司向不特定对

       象发行可转换公司债

       券募集资金使用的可

       行性分析报告的议案

       关于公司前次募集资

       的议案

       关于公司向不特定对

       象发行可转换公司债

       补措施和相关主体承

       诺的议案

       关于制定《可转换公

       则》的议案

       关于制定《未来三年

       股 东 回 报 规 划

       （2023-2025 年）》的

       议案

       关于提请股东大会授

       权董事会及其授权人

       对象发行可转换公司

       债券相关事宜的议案

(三)    关于议案表决的有关情况说明

      本次股东大会涉及的议案均获得通过。所有议案均为普通决议议案，经出席

股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议

通过。

三、     律师见证情况

律师：麦琪、连真

      公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大

会规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有

关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果

合法、有效。

特此公告。

        江苏神马电力股份有限公司董事会

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